Нацбанк не намерен защищать незадекларированные средства казахстанцев на Кипре

За 5 лет в Нацбанке через БВУ не было задекларировано в официально-уведомительном порядке  ни одного вклада физлиц на Кипр. Поэтому в защите вкладов, о которых Нацбанку не сообщалось, регулятор необходимости не видит.

Сегодня председатель Нацбанка РК Григорий Марченко в ходе пресс-конференции в Алматы отдельно остановился на «нашумевшем» вопросе – вкладах на Кипре. Он напомнил статистику, что казахстанские инвестиции на Кипре составляют $1,162 млрд, из которых $513 млн - прямые, $22 млн - портфельные, и $ 627 млн - прочие инвестиции. Депозитную составляющую г-н Марченко не выделил из этих $1,162 млрд (инвестированные по состоянию на 31 декабря 2012).

«По нашему достаточно либеральному валютному законодательству,  разрешительный порядок мы ликвидировали в 2006 году, а с 2009 года нет даже официально-уведомительного порядка, и сейчас открывающий за границей депозит (физическое лицо) не должен уведомлять об этом соответствующие госорганы», - напомнил глава НБ РК. Он пояснил, что при легальном переводе денег со счета казахстанского банка на счет в иностранном банке, БВУ дают регулятору сводную информацию. «Но ни одного вклада казахстанских физлиц  по такой сводной информации  на Кипр сделано не было за последние 5 лет. И только одно юридицеское лицо  с 2007 года было так зарегистрировано, однако по этому счету нулевые остатки и нулевое движение», - поделился статистикой главный банкир.

Но сам факт присутствия вкладов на Кипре Григорий Марченко допускает.  «Безусловно, там могут быть физические лица, некоторые из которых вам знакомы, равно как и Лондонскому суду, которые открывали счета в банках на Кипре, но, поскольку они не уведомляли свои банки, не получал этой информации и регулятор. Если люди открыли там счета и не уведомили об этом, то мы не видим смысла защищать их вклады», - рассказал г-н Марченко.

Более того, по словам главы Нацбанка, сами механизмы защитных либо конфискационных маневров в отношении вкладов казахстанцев на Кипре очень туманны. «Выдвигались, конечно, и предложения их забрать (средства), но, во-первых это не очень понятно с юридической точки зрения, а во-вторых, если говорить о Кипре, то вкладчики местных банков и так пострадали – и если к примеру у них заберут 60% в рамках конфискационного налога, а остальные 40% нужно забирать нам?», - рассуждает он. Глава Нацбанка подчеркнул, что оснований для таких действий пока нет, ведь нужно сначала доказать, что деньги были получены преступным путем. «Более того, нам неизвестна налоговая составляющая по таким средствам. И вообще,  это достаточно длинная процедура. Даже процедура с БТА продолжалась 4 года», - резюмировал г-н Марченко.

(с) kursiv.kz